Chương trình đầu tư định cư EB-5 đã giúp hàng ngàn nhà đầu tư quốc tế nhận thẻ xanh Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, không ít rủi ro đã xảy ra như gian lận, thiếu minh bạch hay dự án không thực hiện đúng cam kết. Để khắc phục, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã thành lập Quỹ Liêm chính EB-5 (EB-5 Integrity Fund) theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022.
Điểm đáng chú ý nhất đối với các Trung tâm Vùng là phí thường niên của Quỹ Integrity Fund, bởi đây là yếu tố quyết định tính hợp lệ của hồ sơ EB-5 và sự tồn tại của chính Trung tâm Vùng.
Phí Quỹ Liêm chính EB-5 là gì?
Phí Integrity Fund là khoản phí thường niên mà USCIS yêu cầu các Trung tâm Vùng (Regional Centers) phải nộp để duy trì hoạt động hợp pháp. Khoản phí này được sử dụng để USCIS tiến hành thanh tra, điều tra gian lận, giám sát dự án EB-5 và nâng cao tính minh bạch của toàn bộ hệ thống.
Điều quan trọng: Nhà đầu tư EB-5 cá nhân không phải nộp phí này. Tuy nhiên, nếu Trung tâm Vùng không đóng phí đúng hạn, hồ sơ EB-5 của nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng trực tiếp.
Ai phải đóng phí Quỹ Integrity Fund?
Theo USCIS, mọi Trung tâm Vùng được chỉ định chính thức đều phải đóng phí thường niên, bất kể có bao nhiêu nhà đầu tư đang hoạt động. Đây là nghĩa vụ bắt buộc và không thể trì hoãn quá hạn cho phép.
Nhà đầu tư EB-5 chỉ cần đảm bảo rằng Trung tâm Vùng mình chọn đã tuân thủ đúng quy định nộp phí để bảo vệ tình trạng hồ sơ.
Mức phí Quỹ Liêm chính EB-5
USCIS quy định mức phí tùy vào quy mô hoạt động của từng Trung tâm Vùng:
-
20.000 USD/năm đối với Trung tâm Vùng có trên 20 nhà đầu tư EB-5 đang hoạt động.
-
10.000 USD/năm đối với Trung tâm Vùng có 20 nhà đầu tư hoặc ít hơn.
Số lượng nhà đầu tư được USCIS xác định dựa trên hồ sơ I-526/I-526E trừ đi hồ sơ I-829 đã nộp trong năm tài khóa trước.
Thời hạn nộp phí Integrity Fund
-
Thời hạn chính thức: từ ngày 1 đến 3 tháng 10 hàng năm, khi năm tài khóa mới bắt đầu.
-
USCIS cho phép chậm tối đa 90 ngày, tức đến ngày 30/12. Sau mốc này, nếu chưa nộp phí, Trung tâm Vùng sẽ đối mặt với nguy cơ bị thu hồi chỉ định.
Điều này có nghĩa, từ năm tài khóa 2025 trở đi, việc nộp phí đúng hạn là điều kiện sống còn để Trung tâm Vùng duy trì hoạt động.
Hậu quả khi không nộp phí đúng hạn
Nếu Trung tâm Vùng không nộp phí hoặc nộp sai số tiền, USCIS sẽ gửi Thông báo Ý định Thu hồi Chỉ định (NOIT). Nếu không khắc phục kịp thời, chỉ định sẽ bị thu hồi vĩnh viễn.
Hệ quả đối với nhà đầu tư:
-
Hồ sơ EB-5 có thể bị từ chối hoặc đình trệ.
-
Có thể phải chuyển sang Trung tâm Vùng khác, gây tốn kém thời gian và chi phí.
-
Nguy cơ mất hiệu lực hồ sơ nếu chưa đến giai đoạn nhận Thẻ xanh 2 năm có điều kiện.
Tác động của phí Integrity Fund đến nhà đầu tư EB-5
Mặc dù không trực tiếp nộp phí, nhà đầu tư EB-5 được hưởng lợi từ cơ chế này bởi:
-
USCIS có thêm nguồn lực giám sát, giảm thiểu gian lận và sai phạm.
-
Các Trung tâm Vùng yếu kém sẽ bị loại khỏi hệ thống, giúp nhà đầu tư dễ dàng chọn đơn vị uy tín.
-
Hồ sơ EB-5 trở nên an toàn hơn nhờ quy trình giám sát minh bạch.
Tuy nhiên, nếu Trung tâm Vùng không đóng phí đúng hạn, rủi ro lớn nhất lại rơi vào nhà đầu tư – do hồ sơ có thể bị gián đoạn hoặc mất hiệu lực.
Lưu ý quan trọng khi chọn dự án EB-5
-
Kiểm tra kỹ tình trạng nộp phí của Trung tâm Vùng trước khi quyết định đầu tư.
-
Yêu cầu bằng chứng nộp phí từ phía Trung tâm Vùng hoặc thông qua đơn vị tư vấn uy tín.
-
Ghi nhớ rằng Integrity Fund không phải quỹ bảo hiểm đầu tư, nên việc chọn đúng đối tác uy tín vẫn là yếu tố then chốt để bảo vệ vốn và hồ sơ.
Kết luận
Phí Quỹ Liêm chính EB-5 không chỉ là nghĩa vụ tài chính bắt buộc của Trung tâm Vùng mà còn là yếu tố gắn liền với sự an toàn pháp lý của hồ sơ EB-5. USCIS đã thiết kế cơ chế này để loại bỏ các đơn vị thiếu minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư và giữ vững uy tín chương trình EB-5.
Đối với nhà đầu tư, việc theo dõi và xác minh tình trạng nộp phí của Trung tâm Vùng trước khi tham gia chính là chìa khóa để đảm bảo hành trình định cư Mỹ diễn ra thuận lợi, minh bạch và an toàn.
Nguồn tại VICTORY: https://dinhcucacnuoc.com/quy-eb5-integrity-fund/